پولشویی
-
اسماعیل خلیل زاده از رئیس هیئت مدیره استقلال تا پولشویی و دستگیری + بیوگرافی و عکس
اسماعیل خلیل زاده، رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال و متهم اصلی پرونده شرکت ابریشم گیلان پس از کش و قوس های فراوان از سوی سازمان اطلاعات سپاه قدس گیلان دستگیر شد.
-
رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال بازداشت شد
«اسماعیل خلیل زاده» رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال و متهم اصلی پرونده شرکت ابریشم گیلان از سوی سازمان اطلاعات سپاه قدس گیلان دستگیر شد.
-
بسته خبری حوادث ایمنا:
جامعهدستگیری گروگانگیران مسلح
دستگیری عاملان تیراندازی، به دام افتادن عامل پولشویی ۳۲۰ میلیارد ریال، دستگیری گروگانگیران مسلح، بخشش قاتل بعد از ۹ سال، کشف موادمخدر و کشف ۲۲ فقره سرقت را در بسته حوادث ایمنا بخوانید.
-
بسته سیاسی ایمنا؛
سیاستتاخیر در تصویب لوایح FATF؛ با کدام توجیه؟
فعالیت و اظهار نظر چهرههای سیاسی در خصوص اتفاقات جاری کشور را در بسته خبری سیاسی امروز ایمنا دنبال کنید.
-
ایمنا احتمال تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را بررسی میکند؛
سیاستچند قدم تا شفافیت
با توجه به طولانی شدن بررسی پیوستن ایران به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و پس از کشوقوسهای فراوان بین موافقان و مخالفان لوایح مبارزه با پولشویی، به نظر میرسد مجمع تشخیص مصلحت در آخرین جلسه خود در سال ۱۴۰۰ لوایح باقیمانده از FATF یعنی پالرمو و CFT را بررسی و تصویب کند.
-
سیاستمعزی: وقتش شده تابه خود تحریمی پایان دهیم
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییسجمهور گفت:با اتکا به دانش حقوقدانان و چیرهدستی دیپلماتهای خود، این ما بودیم که انزوا رابه ایرانستیزان تحمیل کردیم؛ پیروزیهای حقوقی در لاهه و منزوی شدن آمریکای ترامپ درشورای امنیت،نمونههای در دسترساند.
-
اقتصادکد شهاب؛ راهکاری برای جلوگیری از پولشویی
الزام به دریافت کد شهاب در راستای مقابله با پولشویی موضوعی است که برای تمامی دارندگان حسابهای بانکی اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی از سوی بانک مرکزی عملیاتی شده است تا امکان استفاده از خدمات ساتنا برایشان فعال بماند.
-
یک کارشناس بانکی:
اقتصادکد شهاب راهکاری برای مقابله با پولشویی است
یک کارشناس بانکی گفت: دریافت کد شهاب برای تمامی دارندگان حسابهای بانکی اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی امری ضروری است.
-
فرهنگماجرای حراج تهران چه بود؟
مؤسسه حراج هنر تهران با انتشار متنی نسبت به شایعه پولشویی در این حراج واکنش نشان داد.
-
سیاستعدم پیوستن به FATF حفظ استقلال یا خودتحریمی؟
یک استاد دانشگاه گفت: کسانی که به هر دلیلی با پیوستن ایران به FATF مخالف هستند و هزینه آن را بیشتر از منافع آن میدانند، برای استمرار مراودات بانکی با دنیای خارج دقیقا چه راهحل جایگزینی دارند؟ اگر اساسا نیازی به مراودات بانکی بینالمللی نیست که بحثی نیست.
-
بسته خبری حوادث ایمنا:
جامعهوکیل قلابی دستگیر شد
کشف ۱۷۰ میلیارد ریال کالا و ارز قاچاق، دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی، تصادف زنجیرهای ۱۰ خودرو در شیراز، به دام افتادن سارقان مسافربرنما و دستگیری وکیل قلابی را در بسته حوادث ایمنا بخوانید.
-
یک کارشناس اقتصادی:
اقتصادبرجام بدون FATF، خودتحریمی است
یک کارشناس اقتصاد پول و بانک گفت: برجام بدون FATF، خود تحریمی است و تنها کشور را با چالشهای اقتصادی و سیاسی جدید روبرو خواهد کرد.
-
جامعهاختصاص شعب ویژه رسیدگی پروندههای مربوط به سایتهای شرطبندی
دادستان عمومی و انقلاب تهران از اختصاص شعب ویژه رسیدگی پروندههای مربوط به سایتهای شرطبندی و قمار خبر داد و گفت: این شعب ویژه بر اساس صلاحیت تخصصی در دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی، فرهنگ و رسانه، ارشاد و جرایم رایانهای تشکیل شده است.
-
اقتصاداعتبار از دست رفته چک باز میگردد؟
نایب رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران نوشت: قانون جدید چک که از ۲۲ آذر ماه اجرایی شد، به نوعی راه را برای افرادی که قصد فرار مالیاتی داشته یا مبادرت به پولشویی میکنند، میبندد.
-
سته سیاسی ایمنا؛
سیاستمعمایِ سرنوشت لوایح FATF
فعالیت و اظهار نظر چهرههای سیاسی در خصوص اتفاقات جاری کشور را در بسته خبری سیاسی امروز ایمنا دنبال کنید.
-
بسته خبری حوادث ایمنا:
جامعهکشف جسد دختر ۱۳ ساله در جاسک
کشف ماریجوانا در کهگیلویه و بویراحمد، چرخ شدن دست دختر ۱۳ ماهه در چرخ گوشت، کشف جسد دختر ۱۳ ساله در جاسک، کشف شمش طلا و ۳۹ هزار میلیارد اموال در پرونده پولشویی گلستان، به دام افتادن سارقان جهیزیه در اسفراین و تصادف اتوبوس با کوه در فارس را بسته حوادث ایمنا بخوانید.
-
بسته خبری حوادث ایمنا:
جامعهقتل فجیع پسر نوجوان در کرمانشاه
مفقود شدن کوهنورد اصفهانی در دماوند، کلاهبرداری در فضای مجازی با هویتهای جعلی در قم، انفجار هولناک در خرمآباد، گروگانگیری در میبد استان یزد و قتل فجیع پسر نوجوان در کرمانشاه را در بسته حوادث ایمنا بخوانید.
-
اقتصادمبارزه با پولشویی با شفافیت تراکنشها
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: در این زمینه پروژههای بسیاری در دست اقدام است که به دلیل محرمانگی نمیتوان به آنها پرداخت؛ اما یک قاعده کلی وجود دارد که برای انجام هر تراکنش، باید «مبدأ»، «مقصد» و «بابت» آن مشخص باشد. هرچیزی که خلاف این امر است، طبیعتاً تراکنش مشکوک محسوب میشود.
-
سیاستجو بایدن باعث بازگشت ایران به FATF میشود؟
بازگشت جو بایدن به برجام میتواند منجر به کاهش تحریمها و فشار اقتصادی بر کشور شود؛ اما یکی از مشکلات ایران قرار داشتن در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی است که حتی در صورت رفع تحریمها، ایران برای مراودات اقتصادی با چالش جدی مواجه خواهد بود.
-
سیاستایران همچنان در فهرست سیاه
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است.
-
بسته خبری حوادث ایمنا:
جامعهاسیدپاشی روی زن موقت در صدرای شیراز
اسید پاشی روی زن موقت در صدرای شیراز، انهدام باند قاچاق در زاهدان، دستگیری سارقی که مردم را مسموم میکرد، قتلعام خانوادگی در ویلای لنگرود، دستگیری سارقان طلا فروشی در تبریز و زنده شدن زن جوان کاشانی بعد از ۴۰ دقیقه مردن را در بسته حوادث ایمنا بخوانید.
-
اقتصاداقدامات بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اقدامات این بانک در راستای اصلاح نظام بانکی را تشریح کرد.
-
جامعهسوختن زن و شوهر اصفهانی هنگام سوختگیری گاز ال پی جی
کلاهبرداری ۱۲ هزار میلیاردی با کارت ملی معتادان، سوختن زن و شوهر اصفهانی هنگام سوختگیری گاز ال پی جی، به آتش کشیدن خانه مادر زن در نهاوند، سقوط زن کوهنورد در سبلان، سرنوشت دو پسرعمو در دره شیطان گیلان، دستگیری قاتل در بوشهر و بازداشت قاتل فراری در خارج از ایران را در بسته حوادث ایمنا بخوانید.
-
اقتصادسیاست جدید دولت چین در مبارزه با پولشویی
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات از سیاست جدید دولت چین در مبارزه با پولشویی خبر داد.
-
در فاصله کمتر از ۴۸ ساعت
رونالدینیو دوباره بازداشت شد
رونالدینیو بازیکن اسبق بارسلونا و تیم ملی برزیل به جرم پولشویی بازداشت شد.
-
روزنامههای امروز در یک نگاه؛
سیاستنفر دوم لیست «اصولگرایان» به نفرسی ام «لیست امید» نرسید
تایج انتخابات مجلس یازدهم واقدامات دستگاههای گوناگون برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از مهمترین عناوین روزنامههای امروز _دوشنبه پنجم اسفندماه_ است.
-
اقتصادانتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال با اسناد معتبر باشد
بانک مرکزی اعلام کرد: انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال به شیوه درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانکها باشد.
-
روزنامههای امروز در یک نگاه؛
سیاستپیامکهای دلواپس
صف آرایی مخالفان و موافقان FATF و ورود مستقیم نیروهای ترکیه و روسیه به لیبی از مهمترین عناوین روزنامههای امروز _ پنجشنبه ۱۲دی ماه _ است.
-
سیاستدوراهی ایران برای جهانی شدن یا انزوا
یک تحلیلگر حقوق بین الملل گفت: عدم تصویب FATF می تواند محور مقاومت و عمق استراتژیک جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و مسائل و مشکلات بین المللی مهمی را برای ایران به وجود آورد.
-
یک تحلیلگر مسائل بین الملل:
سیاستمخالفان FATF نگران شفاف سازی فعالیت های اقتصادی خود هستند
یک تحلیلگر مسائل بین الملل گفت: عدم عضویت ایران در FATF به این دلیل است که سرنوشت این تصمیم مهم تحت فشار لابی افرادی است که نگران شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و نقل و انتقالات پولی و مالی خود در سطح داخلی، منطقه و بین المللی هستند.