پولشویی

اقتصادیمبارزه با پولشویی با شفافیت تراکنش‌ها

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: در این زمینه پروژه‌های بسیاری در دست اقدام است که به دلیل محرمانگی نمی‌توان به آنه‌ا پرداخت؛ اما یک قاعده…

سیاسیجو بایدن باعث بازگشت ایران به FATF می‌شود؟

بازگشت جو بایدن به برجام می‌تواند منجر به کاهش تحریم‌ها و فشار اقتصادی بر کشور شود؛ اما یکی از مشکلات ایران قرار داشتن در لیست سیاه گروه اقدام…

سیاسیایران همچنان در فهرست سیاه

گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است.

اقتصادیاقدامات بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اقدامات این بانک در راستای اصلاح نظام بانکی را تشریح کرد.

اقتصادیسیاست جدید دولت چین در مبارزه با پولشویی

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات از سیاست جدید دولت چین در مبارزه با پولشویی خبر داد.

در فاصله کمتر از ۴۸ ساعت

ورزشیرونالدینیو دوباره بازداشت شد

رونالدینیو بازیکن اسبق بارسلونا و تیم ملی برزیل به جرم پولشویی بازداشت شد.

روزنامه‌های امروز در یک نگاه؛

سیاسینفر دوم لیست «اصولگرایان» به نفرسی ام «لیست امید» نرسید

تایج انتخابات مجلس یازدهم واقدامات دستگاه‌های گوناگون برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز _دوشنبه پنجم اسفندماه_…

اقتصادیانتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال با اسناد معتبر باشد

بانک مرکزی اعلام کرد: انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال به شیوه درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به…

روزنامه‌های امروز در یک نگاه؛

سیاسیپیامک‌های دلواپس

صف آرایی مخالفان و موافقان FATF و ورود مستقیم نیروهای ترکیه و روسیه به لیبی از مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز _ پنجشنبه ۱۲دی ماه _ است.

سیاسیمخالفان FATF نگران جیب خود هستند

یک تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: برخی حتی از تلفظ واژه FATF هم عاجزند، اما مدعی اند با تصویب آن خون شهدا هدر می رود و هرزمان که دستشان خالی بوده به…

سیاسیمهاجری خطاب به محسن رضایی: بگذار کمی نان سر سفره مردم بماند

یک روزنامه نگار اصولگرا در توییتر خود نوشت: سرلشکرعزیز! مجمع که مال شماست؛ مجلس هم مال شما، اصلا ریاست جمهوری هم بدون انتخابات مال شما؛ فقط بجای…

روزنامه‌های امروز در یک نگاه؛

سیاسیاستراماچونی اولین قربانی FATF

بازتاب مساله پرداخت دستمزد استراماچونی ، صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب توسط شورای نگهبان و حضور یاران احمدی نژاد در مجلس آینده از مهمترین عناوین…

سلاح ورزی:

اقتصادیمبارزه با پولشویی در پرتو محدودیت انتقال منافع چک‌های تضمینی

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مصوبه دولت برای ایجاد محدودیت در انتقال منافع چک های تضمینی، گام ارزشمندی در زمینه…

بسته خبری اقتصادی ایمنا؛

اقتصادیتلاش برای مبارزه با جرائم اقتصادی

هفته‌ای که گذشت با اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی همراه بود؛ از جمله مهمترین آنها الزامی شدن تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها، تولید نانوکربنات…

اقتصادیتشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌های کشور الزامی شد

بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر اساس آن، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی…

سیاسیقانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.

سیاسیرای مثبت مجلس به یک فوریت لایحه قانون «مبارزه با پولشویی»

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز به یک فوریت لایحه ای درباره قانون مبارزه با پولشویی رای مثبت دادند.

ایمنا بررسی کرد:

سیاسیدلیل تصویب نشدن پالرمو

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: FATF بالاخره در مجمع تصویب می شود، زیرا مجبور هستند این کار را انجام بدهند، اما این تعلل در تصویب تا حدودی به خاطر…

یک تحلیلگر سیاسی در گفت‌و گو با ایمنا:

سیاسیمخالفان پالرمو به شعار اکتفا کرده‌اند و استدلالی ندارند

یک تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: مشکل اساسی این روزهای کشور این است که مخالفان پالرمو فقط به شعار اکتفا کرده اند و استدلالی مبتنی بر مستندات یا بر…

عباس رضایی:

سیاسیجمهوری اسلامی قربانی نظام پولشویی در دنیا شده است

استاندار اصفهان در جلسه شورای اسلامی استان تاکید کرد: با توجه توطئه های دشمنان، کشور در شرایط سختی قرار دارد و باید براساس واقعیت های موجود خواسته…

سیاسیFATF بار دیگر به ایران فرصت داد

«گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) ضمن تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، تا ماه ژوئن(خرداد - تیرماه) به کشورمان فرصت داد تا قوانین مربوط به مبارزه…

بسته خبری فرهنگ و هنر ایمنا/

فرهنگافتتاح جشنواره تئاتر فجر و پولشویی در سینما

در آخرین روز هر هفته خلاصه‌ای از مهمترین اتفاقات فرهنگی و هنری هفته‌ای که گذشت را در ایمنا بخوانید.

ابراهیمی در گفت‌و گو با ایمنا:

سیاسی«اینستکس» مُسکنی برای اقتصاد بحران زده ایران است

یک استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان گفت: در مرحله نخست اینستکس تنها مبادلات دارویی، پزشکی و غذایی را تحت پوشش قرار می دهد که شباهتی به قانون…

امام جمعه نطنز

شهرهای ایراندشمن با جنگ روانی به دنبال ناامید کردن مردم است

نطنز- امام جمعه نطنز گفت: امروز دشمن با روی آوردن به جنگ روانی در صدد است تا با جوسازی، تخریب، دروغ و شایعه جوانان و مردم را از امید به آینده…