پولشویی
-
سیاسی معزی: وقتش شده تابه خود تحریمی پایان دهیم
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییسجمهور گفت:با اتکا به دانش حقوقدانان و چیرهدستی دیپلماتهای خود، این ما بودیم که انزوا رابه ایرانستیزان…
-
اقتصادی کد شهاب؛ راهکاری برای جلوگیری از پولشویی
الزام به دریافت کد شهاب در راستای مقابله با پولشویی موضوعی است که برای تمامی دارندگان حسابهای بانکی اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی…
-
یک کارشناس بانکی:
اقتصادی کد شهاب راهکاری برای مقابله با پولشویی است
یک کارشناس بانکی گفت: دریافت کد شهاب برای تمامی دارندگان حسابهای بانکی اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی امری ضروری است.
-
فرهنگ ماجرای حراج تهران چه بود؟
مؤسسه حراج هنر تهران با انتشار متنی نسبت به شایعه پولشویی در این حراج واکنش نشان داد.
-
سیاسی عدم پیوستن به FATF حفظ استقلال یا خودتحریمی؟
یک استاد دانشگاه گفت: کسانی که به هر دلیلی با پیوستن ایران به FATF مخالف هستند و هزینه آن را بیشتر از منافع آن میدانند، برای استمرار مراودات…
-
بسته خبری حوادث ایمنا:
جامعه وکیل قلابی دستگیر شد
کشف ۱۷۰ میلیارد ریال کالا و ارز قاچاق، دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی، تصادف زنجیرهای ۱۰ خودرو در شیراز، به دام افتادن سارقان مسافربرنما…
-
یک کارشناس اقتصادی:
اقتصادی برجام بدون FATF، خودتحریمی است
یک کارشناس اقتصاد پول و بانک گفت: برجام بدون FATF، خود تحریمی است و تنها کشور را با چالشهای اقتصادی و سیاسی جدید روبرو خواهد کرد.
-
جامعه اختصاص شعب ویژه رسیدگی پروندههای مربوط به سایتهای شرطبندی
دادستان عمومی و انقلاب تهران از اختصاص شعب ویژه رسیدگی پروندههای مربوط به سایتهای شرطبندی و قمار خبر داد و گفت: این شعب ویژه بر اساس صلاحیت…
-
اقتصادی اعتبار از دست رفته چک باز میگردد؟
نایب رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران نوشت: قانون جدید چک که از ۲۲ آذر ماه اجرایی شد، به نوعی راه را برای افرادی…
-
سته سیاسی ایمنا؛
سیاسی معمایِ سرنوشت لوایح FATF
فعالیت و اظهار نظر چهرههای سیاسی در خصوص اتفاقات جاری کشور را در بسته خبری سیاسی امروز ایمنا دنبال کنید.
-
بسته خبری حوادث ایمنا:
جامعه کشف جسد دختر ۱۳ ساله در جاسک
کشف ماریجوانا در کهگیلویه و بویراحمد، چرخ شدن دست دختر ۱۳ ماهه در چرخ گوشت، کشف جسد دختر ۱۳ ساله در جاسک، کشف شمش طلا و ۳۹ هزار میلیارد اموال…
-
بسته خبری حوادث ایمنا:
جامعه قتل فجیع پسر نوجوان در کرمانشاه
مفقود شدن کوهنورد اصفهانی در دماوند، کلاهبرداری در فضای مجازی با هویتهای جعلی در قم، انفجار هولناک در خرمآباد، گروگانگیری در میبد استان یزد…
-
اقتصادی مبارزه با پولشویی با شفافیت تراکنشها
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: در این زمینه پروژههای بسیاری در دست اقدام است که به دلیل محرمانگی نمیتوان به آنها پرداخت؛ اما یک قاعده…
-
سیاسی جو بایدن باعث بازگشت ایران به FATF میشود؟
بازگشت جو بایدن به برجام میتواند منجر به کاهش تحریمها و فشار اقتصادی بر کشور شود؛ اما یکی از مشکلات ایران قرار داشتن در لیست سیاه گروه اقدام…
-
سیاسی ایران همچنان در فهرست سیاه
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است.
-
بسته خبری حوادث ایمنا:
جامعه اسیدپاشی روی زن موقت در صدرای شیراز
اسید پاشی روی زن موقت در صدرای شیراز، انهدام باند قاچاق در زاهدان، دستگیری سارقی که مردم را مسموم میکرد، قتلعام خانوادگی در ویلای لنگرود، دستگیری…
-
اقتصادی اقدامات بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اقدامات این بانک در راستای اصلاح نظام بانکی را تشریح کرد.
-
جامعه سوختن زن و شوهر اصفهانی هنگام سوختگیری گاز ال پی جی
کلاهبرداری ۱۲ هزار میلیاردی با کارت ملی معتادان، سوختن زن و شوهر اصفهانی هنگام سوختگیری گاز ال پی جی، به آتش کشیدن خانه مادر زن در نهاوند، سقوط…
-
اقتصادی سیاست جدید دولت چین در مبارزه با پولشویی
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات از سیاست جدید دولت چین در مبارزه با پولشویی خبر داد.
-
در فاصله کمتر از ۴۸ ساعت
ورزشی رونالدینیو دوباره بازداشت شد
رونالدینیو بازیکن اسبق بارسلونا و تیم ملی برزیل به جرم پولشویی بازداشت شد.
-
روزنامههای امروز در یک نگاه؛
سیاسی نفر دوم لیست «اصولگرایان» به نفرسی ام «لیست امید» نرسید
تایج انتخابات مجلس یازدهم واقدامات دستگاههای گوناگون برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از مهمترین عناوین روزنامههای امروز _دوشنبه پنجم اسفندماه_…
-
اقتصادی انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال با اسناد معتبر باشد
بانک مرکزی اعلام کرد: انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال به شیوه درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به…
-
روزنامههای امروز در یک نگاه؛
سیاسی پیامکهای دلواپس
صف آرایی مخالفان و موافقان FATF و ورود مستقیم نیروهای ترکیه و روسیه به لیبی از مهمترین عناوین روزنامههای امروز _ پنجشنبه ۱۲دی ماه _ است.
-
سیاسی دوراهی ایران برای جهانی شدن یا انزوا
یک تحلیلگر حقوق بین الملل گفت: عدم تصویب FATF می تواند محور مقاومت و عمق استراتژیک جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و مسائل و مشکلات بین المللی…
-
یک تحلیلگر مسائل بین الملل:
سیاسی مخالفان FATF نگران شفاف سازی فعالیت های اقتصادی خود هستند
یک تحلیلگر مسائل بین الملل گفت: عدم عضویت ایران در FATF به این دلیل است که سرنوشت این تصمیم مهم تحت فشار لابی افرادی است که نگران شفاف سازی فعالیت…
-
سیاسی مخالفان FATF نگران جیب خود هستند
یک تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: برخی حتی از تلفظ واژه FATF هم عاجزند، اما مدعی اند با تصویب آن خون شهدا هدر می رود و هرزمان که دستشان خالی بوده به…
-
سیاسی مهاجری خطاب به محسن رضایی: بگذار کمی نان سر سفره مردم بماند
یک روزنامه نگار اصولگرا در توییتر خود نوشت: سرلشکرعزیز! مجمع که مال شماست؛ مجلس هم مال شما، اصلا ریاست جمهوری هم بدون انتخابات مال شما؛ فقط بجای…
-
روزنامههای امروز در یک نگاه؛
سیاسی استراماچونی اولین قربانی FATF
بازتاب مساله پرداخت دستمزد استراماچونی ، صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب توسط شورای نگهبان و حضور یاران احمدی نژاد در مجلس آینده از مهمترین عناوین…
-
سلاح ورزی:
اقتصادی مبارزه با پولشویی در پرتو محدودیت انتقال منافع چکهای تضمینی
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مصوبه دولت برای ایجاد محدودیت در انتقال منافع چک های تضمینی، گام ارزشمندی در زمینه…
-
بسته خبری اقتصادی ایمنا؛
اقتصادی تلاش برای مبارزه با جرائم اقتصادی
هفتهای که گذشت با اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی همراه بود؛ از جمله مهمترین آنها الزامی شدن تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها، تولید نانوکربنات…