پولشویی

سلاح ورزی:

مبارزه با پولشویی در پرتو محدودیت انتقال منافع چک‌های تضمینی

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مصوبه دولت برای ایجاد محدودیت در انتقال منافع چک های تضمینی، گام ارزشمندی در زمینه…

بسته خبری اقتصادی ایمنا؛

تلاش برای مبارزه با جرائم اقتصادی

هفته‌ای که گذشت با اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی همراه بود؛ از جمله مهمترین آنها الزامی شدن تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها، تولید نانوکربنات…

تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌های کشور الزامی شد

بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر اساس آن، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی…

قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.

رای مثبت مجلس به یک فوریت لایحه قانون «مبارزه با پولشویی»

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز به یک فوریت لایحه ای درباره قانون مبارزه با پولشویی رای مثبت دادند.

ایمنا بررسی کرد:

دلیل تصویب نشدن پالرمو

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: FATF بالاخره در مجمع تصویب می شود، زیرا مجبور هستند این کار را انجام بدهند، اما این تعلل در تصویب تا حدودی به خاطر…

یک تحلیلگر سیاسی در گفت‌و گو با ایمنا:

مخالفان پالرمو به شعار اکتفا کرده‌اند و استدلالی ندارند

یک تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: مشکل اساسی این روزهای کشور این است که مخالفان پالرمو فقط به شعار اکتفا کرده اند و استدلالی مبتنی بر مستندات یا بر…

عباس رضایی:

جمهوری اسلامی قربانی نظام پولشویی در دنیا شده است

استاندار اصفهان در جلسه شورای اسلامی استان تاکید کرد: با توجه توطئه های دشمنان، کشور در شرایط سختی قرار دارد و باید براساس واقعیت های موجود خواسته…

FATF بار دیگر به ایران فرصت داد

«گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) ضمن تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، تا ماه ژوئن(خرداد - تیرماه) به کشورمان فرصت داد تا قوانین مربوط به مبارزه…

بسته خبری فرهنگ و هنر ایمنا/

افتتاح جشنواره تئاتر فجر و پولشویی در سینما

در آخرین روز هر هفته خلاصه‌ای از مهمترین اتفاقات فرهنگی و هنری هفته‌ای که گذشت را در ایمنا بخوانید.

ابراهیمی در گفت‌و گو با ایمنا:

«اینستکس» مُسکنی برای اقتصاد بحران زده ایران است

یک استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان گفت: در مرحله نخست اینستکس تنها مبادلات دارویی، پزشکی و غذایی را تحت پوشش قرار می دهد که شباهتی به قانون…

امام جمعه نطنز

دشمن با جنگ روانی به دنبال ناامید کردن مردم است

نطنز- امام جمعه نطنز گفت: امروز دشمن با روی آوردن به جنگ روانی در صدد است تا با جوسازی، تخریب، دروغ و شایعه جوانان و مردم را از امید به آینده…

در نخستین جلسه مجمع تشخیص به ریاست آملی لاریجانی؛

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

حرکات موزون!

نشریه طنز خطشه در نهمین شماره، دو رباعی منتشر کرد.

صادقی خبر داد:

تغییر لایحه داخلی مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص

نماینده مردم تهران در توییتی از تغییر لایحه اصلاح قانون داخلی مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت خبر داد.

توضیح مجمع تشخیص درباره مصوبه اخیر پیرامون لایحه مبارزه با پولشویی

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مصوبه روز گذشته شورای مجمع در رابطه با لایحه مبارزه با پولشویی، توضیحی ارائه داد.

رییس کل بانک مرکزی:

پولشویی آشکار متوقف شده است

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدامات این بانک در خصوص اعمال محدودیت سقف تراکنش روزانه کارتی براساس کدملی و صدور چک های تضمینی صرفا در وجه ذینفع،…

محسن رضایی در نشست خبری:

لایحه مبارزه با پولشویی نیازمند اصلاح است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره الحاق کشورمان به معاهده پاریس گفت: امروز مسئله اشتغال و تولید خیلی مهم است و هر لایحه‌ای که بخواهد به این دو…

سخنگوی وزارت خارجه:

تلاش برای مبارزه با پولشویی نقطه قوت نظام است

سخنگوی وزارت خارجه گفت: تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی، نقطه قوت نظام است.

کواکبیان:

دانشجوی بی‌تفاوت، بدترین نوع دانشجو است

نجف‌آباد- نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید گفت: دانشجویی که نسبت به مسائل و مشکلات اجتماع، نیازهای دانشگاهی و عملکرد مسئولان بی‌تفاوت باشد،…

ایمنا گزارش می دهد؛

CFT و دردسرهایش

رسیدگی به موضوع FATF و به ویژه لایحه CFT در مجلس هر چند پیامدهای بی سابقه‌ای همچون طرح استیضاح وزیر امورخارجه، نخستین اعتراض رسمی به رییس…

قاچاق با پول کثیف شکل می‌گیرد

نایب رئیس اتاق ایران بیان کرد: قاچاق با پول کثیف شکل می‌گیرد؛ به‌طور نمونه قاچاق سوخت در مرزها به فراوانی انجام می‌شود و پول آن صرف خرید پوشاک…

ظریف:

حرف‌هایم در مورد پولشویی کاملا واضح است

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه این واقعیت وجود دارد که در کشور پولشویی صورت می‌گیرد، گفت: این بدان معنا نیست که هیچ نهادی از جمهوری اسلامی…

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست روحانی؛

پیشنهادهای بانک مرکزی برای مقابله موثر با پولشویی تصویب شد

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه عصر شنبه، پیشنهادهای بانک مرکزی درجهت تسهیل و شفاف سازی مبادلات بانکی و مقابله موثرتر با پولشویی را…

فعالیت نمایندگان اصفهان در هفته‌ای که گذشت:

تذکر پشت تذکر

نمایندگان استان اصفهان در هفته‌ای که گذشت پیرامون مسائل مختلف اظهار نظر کردند، اما اعتراض به حزبی نبودن انتخابات در ایران و اظهارات ظریف پیرامون…

نوبخت:

لایحه بودجه افزایش حقوق تا ۲ هفته آینده نهایی می‌شود

معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده اظهار کرد: در پیش‌نویس لایحه بودجه افزایش…

واعظی:

سخنان ظریف، موضع دولت است

رییس دفتر رییس جمهوری گفت: سخنان وزیر امور خارجه نقصی ندارد و موضع وی کاملا درست است، این موضع تنها مختص به وزیر امور خارجه نیست، بلکه موضع دولت…