پولشویی
-
استانهاکشف رشوه خواری و پولشویی بیش از ۲۰ میلیاردی در استان یزد
کیفرخواست رشوه گیری و پولشویی بخشدار سابق و سرپرست اداره صمت یکی از شهرستانهای استان یزد صادر شد.
-
استانهاهزار میلیارد ریال درآمد قاچاق مواد مخدر در گلستان توقیف شد
دادستان مرکز استان گلستان گفت: پارسال ۲۵ هزار میلیارد ریال اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر در استان توقیف شد و ضربه کاری به بنیانهای مالی قاچاقچیان این مواد وارد شد.
-
فراز و فرودهای همکاری ایران با FATFِ؛
سیاستفایده حذف نام ایران از توصیه 7 اف ای تی اف چیست؟
بعد از ارسال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد ایران به FATF، رئیس گروه ویژه اقدام مالی با پذیرش درخواست ایران اعلام کرد، اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.
-
وزارت اقتصاد اعلام کرد:
اقتصادتحولی در FATF رخ نداده است
وزارت اقتصاد، شایعات رسانهای درباره پذیرش FATF را تکذیب کرد.
-
روزنامههای امروز در یک نگاه؛
سیاستبازی برد-برد تهران در حاشیه دریای خزر/ یارانهها در تله تورم
مهمترین عناوین روزنامههای امروز _بیست و هشتم شهریورماه ۱۴۰۲_ را در ادامه میخوانید.
-
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد؛
اقتصادشناسایی دو فقره فرار مالیاتی بزرگ در استان فارس و کردستان
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دو فقره فرار مالیاتی بزرگ در استانهای فارس و کردستان شناسایی و مطالبه مالیاتی آنها انجام شده است.
-
استانهاصدور رای نهایی پرونده فساد مالی در فرمانداری ماهشهر
رئیس دادگستری ماهشهر گفت: رای نهایی پرونده فساد مالی در فرمانداری این شهرستان پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تشکیل مراحل دادرسی از سوی دادگاه تجدید نظر استان صادر شد.
-
رییس کل دادگستری استان البرز:
استانهاشهردار سابق اشتهارد دستگیر شد
رییس کل دادگستری استان البرز از دستگیری شهردار سابق اشتهارد به اتهام رشوه، پولشویی و تخلفات مالی دستگیر شد.
-
اقتصادداراییهای دیجیتال باید به رسمیت شناخته شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تا زمان از دست نرفته است باید سکوها (پلتفرم) به رسمیت شناخته شود و باید در زمینه توانمندتر کردن شرکتهای مرتبط کوشا باشیم.
-
سیاستشنود وزارت اطلاعات از شبکه گسترده خانواده بهاییِ اخلالگر بازار دارو و پزشکی+ فیلم
وزارت اطلاعات اخیرا از بازداشت شبکه گسترده خانواده بهاییِ اخلالگر در موضوع دارو خبر داد که بخشی از شنود صورت گرفته در جریان این پرونده منتشر شده است.
-
جامعهرسیدگی به دیگر اتهامات طبری ادامه دارد
علیرغم ادعاهای غیردقیق و غیرصحیح فردی که خود را وکیل سابق اکبر طبری معرفی میکند، بررسی پرونده وی و رأی نهایی صادره از سوی دیوان عالی کشور نشان میدهد، اکبر طبری با احتساب ایام بازداشت قبلی، باید حداقل ۱۲ سال و ۶ ماه حبس به همراه ۷۴ ضربه شلاق را تحمل کند.
-
جامعهنقرهداغ مفسدان اقتصادی با رد مال بیش از ۳ هزار میلیارد تومان
عدلیه در سال ۱۴۰۱ علاوهبر فعالیت گسترده در زمینه شناسایی گلوگاههای اصلی فساد در کشور، جبهه مقابله با مفسدان اقتصادی را هم تعطیل نکرد و در این زمینه اقدامات مهم و مؤثری را به سرانجام رسانده است.
-
یک مشاور ارشد مبارزه با پولشویی مطرح کرد؛
اقتصاد۷ روش متداول پولشویی در بخش املاک و مستغلات
یک مشاور ارشد مبارزه با پولشویی با بیان اینکه پولشویی یک موضوع فراگیر است و مجرمان بهطور مداوم روشهای جدیدی را برای پنهان کردن وجوه غیرقانونی خود کشف میکنند، گفت: در میان تکنیکهای مختلف به کار رفته، پولشویی از طریق املاک و مستغلات به عنوان یکی از رایجترین روشها، مورد استفاده قرار میگیرد.
-
ورزشتفتیش باشگاه بایرن مونیخ در رابطه با یک پرونده پولشویی
دفتر باشگاه بایرن مونیخ و ورزشگاه آلیانتس آرهنا مورد تفتیش پلیس قرار گرفت.
-
رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد:
اقتصادشناسایی ۱۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در دولت سیزدهم / برخوردهای قاطع با دانهدرشتها
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه در طول دوره دولت سیزدهم بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شد، گفت: سال ۱۴۰۱ به شناسایی بینظیر فرارهای مالیاتی اختصاص یافت و ۱۴۰۲ نیز سال برخوردهای قاطع با فراریان مالیاتی دانهدرشت برای استیفای حقوق مردم خواهد بود.
-
سیاستوظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی بهروزرسانی شد
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعملها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد.
-
رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:
اقتصادفقط یک هفته تا راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا
رئیس کل بانک مرکزی گفت: تا آخر هفته آینده، مرکز مبادله ارز و طلا افتتاح، و همه خدمات مردم در مرکز ارائه میشود.
-
اقتصادمعرفی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی به مراجع انتظامی و قضایی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، گفت: ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی شناسایی شده است و در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده است و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیبپذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین…
-
سیاستروایت سخنگوی دولت از برنامههای رئیسجمهور در روز جمعه
سخنگوی دولت در یادداشتی از برنامههای رئیسجمهور در روز جمعه (امروز) نوشت.
-
اقتصاددریافت ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی
معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم که نزدیک به هزار مورد از آنها به مرجع قضایی اعلام شد.
-
رئیس سازمان مالیاتی:
اقتصادبانک مرکزی مکلف به تفکیک حسابهاست/۸ میلیون حساب به امور مالیاتی معرفی شد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تفکیک حسابهای تجاری و شخصی براساس حکم ماده ۱۰ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان انجام میگیرد که در آن، بانک مرکزی مکلف به تفکیک حسابها است.
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی:
اقتصادجمهوری اسلامی ایران پیشرو در مقابله با پولشویی است
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران کشوری پیشرو در میان کشورهای منطقه است.
-
جامعهبازداشت اعضای باند بزرگ پولشویی در زنجان
دادستان زنجان جزئیات پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در این استان را اعلام کرد.
-
جامعهآخرین جزئیات جلسه ابلاغ کیفرخواست میلاد حاتمی
جلسه ابلاغ کیفرخواست میلاد حاتمی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
-
استانهاافزایش حفاظت از سوتزنان در دبی
امارات متحده عربی پس از محکوم شدن به دور زدن تحریمها و ارتباط با جریانهای پول کثیف، بهدنبال افزایش شفافیت مالی خود با افزایش حفاظت از سوتزنان است.
-
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد:
جامعهپولشویی در مراکز نیکوکاری غیرممکن است
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد گفت: امکان پولشویی در مراکز نیکوکاری تحت نظر کمیته امداد، وجود ندارد.
-
اقتصادتایلند مالیات سرمایه کریپتو را حذف کرد
دولت تایلند تصمیم گرفت اجرای طرح "۱۵ درصد مالیات بر درآمد سرمایه ارزهای دیجیتال" را تعلیق کند.
-
رئیس پلیس فتا استان اصفهان:
جامعهافزایش ۳۹ درصدی جرائم فضای مجازی/۲۷۹ شاکی در پروندههای فیشینگ
رئیس پلیس فتای استان اصفهان گفت: آمارها حاکی از آن است که در استان اصفهان میزان جرایم این فضا به طور روزانه روندی صعودی دارد. در ۱۰ ماهه امسال، جرایم استان اصفهان ۳۹ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و نسبت به میانگین کشوری با آمار جرایم ۱۳ درصدی اصفهان اختلاف ۲۶ درصدی با میانگین کشوری…
-
جامعهامکان ثبت مؤسسات خیریه در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از ثبت اطلاعات مؤسسات خیریه برای اولین بار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: آن دسته از تراکنشهای بانکی که در سامانه ثبت شوند مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد.
-
فناوریرسمیت رمزارز را به عنوان دارایی
دبیرشورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور نوشت: هر پدیده نوآورانه فراگیری که به موقع تنظیم گری نشود (با مشارکت ذینفعان) میتواند یک تهدید بالقوه برای امنیت، مالکیت، سلامت و حقوق شهروندان باشد.