پولشویی

سیاسی معزی: وقتش شده تابه خود تحریمی پایان دهیم

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس‌جمهور گفت:با اتکا به دانش حقوق‌دانان و چیره‌دستی دیپلمات‌های خود، این ما بودیم که انزوا رابه ایران‌ستیزان…

اقتصادی کد شهاب؛ راهکاری برای جلوگیری از پولشویی

الزام به دریافت کد شهاب در راستای مقابله با پولشویی موضوعی است که برای تمامی دارندگان حساب‌های بانکی اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی…

یک کارشناس بانکی:

اقتصادی کد شهاب راهکاری برای مقابله با پول‌شویی است

یک کارشناس بانکی گفت: دریافت کد شهاب برای تمامی دارندگان حساب‌های بانکی اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی امری ضروری است.

فرهنگ ماجرای حراج تهران چه بود؟

مؤسسه حراج هنر تهران با انتشار متنی نسبت به شایعه پول‌شویی در این حراج واکنش نشان داد.

سیاسی عدم پیوستن به FATF حفظ استقلال یا خودتحریمی؟

یک استاد دانشگاه گفت: کسانی که به هر دلیلی با پیوستن ایران به FATF مخالف هستند و هزینه آن را بیشتر از منافع آن می‌دانند، برای استمرار مراودات…

یک کارشناس اقتصادی:

اقتصادی ‌برجام بدون FATF، خودتحریمی است

یک کارشناس اقتصاد پول و بانک گفت: برجام بدون FATF، خود تحریمی است و تنها کشور را با چالش‌های اقتصادی و سیاسی جدید روبرو خواهد کرد.

جامعه اختصاص شعب ویژه رسیدگی پرونده‌های مربوط به سایت‌های شرط‌بندی

دادستان عمومی و انقلاب تهران از اختصاص شعب ویژه رسیدگی پرونده‌های مربوط به سایت‌های شرط‌بندی و قمار خبر داد و گفت: این شعب ویژه بر اساس صلاحیت…

اقتصادی اعتبار از دست رفته چک باز می‌گردد؟

نایب ‌رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران نوشت: قانون جدید چک که از ۲۲ آذر ماه اجرایی شد، به نوعی راه را برای افرادی…

سته سیاسی ایمنا؛

سیاسی معمایِ سرنوشت لوایح FATF

فعالیت و اظهار نظر چهره‌های سیاسی در خصوص اتفاقات جاری کشور را در بسته خبری سیاسی امروز ایمنا دنبال کنید.

اقتصادی مبارزه با پولشویی با شفافیت تراکنش‌ها

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: در این زمینه پروژه‌های بسیاری در دست اقدام است که به دلیل محرمانگی نمی‌توان به آنه‌ا پرداخت؛ اما یک قاعده…

سیاسی جو بایدن باعث بازگشت ایران به FATF می‌شود؟

بازگشت جو بایدن به برجام می‌تواند منجر به کاهش تحریم‌ها و فشار اقتصادی بر کشور شود؛ اما یکی از مشکلات ایران قرار داشتن در لیست سیاه گروه اقدام…

سیاسی ایران همچنان در فهرست سیاه

گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد ایران را در فهرست سیاه خود نگاه داشته است.

اقتصادی اقدامات بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی اقدامات این بانک در راستای اصلاح نظام بانکی را تشریح کرد.

اقتصادی سیاست جدید دولت چین در مبارزه با پولشویی

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات از سیاست جدید دولت چین در مبارزه با پولشویی خبر داد.

در فاصله کمتر از ۴۸ ساعت

ورزشی رونالدینیو دوباره بازداشت شد

رونالدینیو بازیکن اسبق بارسلونا و تیم ملی برزیل به جرم پولشویی بازداشت شد.

روزنامه‌های امروز در یک نگاه؛

سیاسی نفر دوم لیست «اصولگرایان» به نفرسی ام «لیست امید» نرسید

تایج انتخابات مجلس یازدهم واقدامات دستگاه‌های گوناگون برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا از مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز _دوشنبه پنجم اسفندماه_…

اقتصادی انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال با اسناد معتبر باشد

بانک مرکزی اعلام کرد: انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال به شیوه درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به…

روزنامه‌های امروز در یک نگاه؛

سیاسی پیامک‌های دلواپس

صف آرایی مخالفان و موافقان FATF و ورود مستقیم نیروهای ترکیه و روسیه به لیبی از مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز _ پنجشنبه ۱۲دی ماه _ است.

سیاسی مخالفان FATF نگران جیب خود هستند

یک تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: برخی حتی از تلفظ واژه FATF هم عاجزند، اما مدعی اند با تصویب آن خون شهدا هدر می رود و هرزمان که دستشان خالی بوده به…

سیاسی مهاجری خطاب به محسن رضایی: بگذار کمی نان سر سفره مردم بماند

یک روزنامه نگار اصولگرا در توییتر خود نوشت: سرلشکرعزیز! مجمع که مال شماست؛ مجلس هم مال شما، اصلا ریاست جمهوری هم بدون انتخابات مال شما؛ فقط بجای…

روزنامه‌های امروز در یک نگاه؛

سیاسی استراماچونی اولین قربانی FATF

بازتاب مساله پرداخت دستمزد استراماچونی ، صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب توسط شورای نگهبان و حضور یاران احمدی نژاد در مجلس آینده از مهمترین عناوین…

سلاح ورزی:

اقتصادی مبارزه با پولشویی در پرتو محدودیت انتقال منافع چک‌های تضمینی

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مصوبه دولت برای ایجاد محدودیت در انتقال منافع چک های تضمینی، گام ارزشمندی در زمینه…

بسته خبری اقتصادی ایمنا؛

اقتصادی تلاش برای مبارزه با جرائم اقتصادی

هفته‌ای که گذشت با اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی همراه بود؛ از جمله مهمترین آنها الزامی شدن تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها، تولید نانوکربنات…