پولشویی
-
یک مشاور ارشد مبارزه با پولشویی مطرح کرد؛
اقتصاد۷ روش متداول پولشویی در بخش املاک و مستغلات
یک مشاور ارشد مبارزه با پولشویی با بیان اینکه پولشویی یک موضوع فراگیر است و مجرمان به‌طور مداوم روش‌های جدیدی را برای پنهان کردن وجوه غیرقانونی خود کشف می‌کنند، گفت: در میان تکنیک‌های مختلف به کار رفته، پولشویی از طریق املاک و مستغلات به عنوان یکی از رایج‌ترین روش‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
-
ورزشتفتیش باشگاه بایرن مونیخ در رابطه با یک پرونده پولشویی
دفتر باشگاه بایرن مونیخ و ورزشگاه آلیانتس آره‌نا مورد تفتیش پلیس قرار گرفت.
-
رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد:
اقتصادشناسایی ۱۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در دولت سیزدهم / برخوردهای قاطع با دانه‌درشت‌ها
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه در طول دوره دولت سیزدهم بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شد، گفت: سال ۱۴۰۱ به شناسایی بی‌نظیر فرارهای مالیاتی اختصاص یافت و ۱۴۰۲ نیز سال برخوردهای قاطع با فراریان مالیاتی دانه‌درشت برای استیفای حقوق مردم خواهد بود.
-
سیاستوظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی به‌روزرسانی شد
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل‌ها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد.
-
رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:
اقتصادفقط یک هفته تا راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا
رئیس کل بانک مرکزی گفت: تا آخر هفته آینده، مرکز مبادله ارز و طلا افتتاح، و همه خدمات مردم در مرکز ارائه می‌شود.
-
اقتصادمعرفی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی به مراجع انتظامی و قضایی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، گفت: ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی شناسایی شده است و در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده است و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب‌پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین…
-
سیاستروایت سخنگوی دولت از برنامه‌های رئیس‌جمهور در روز جمعه
سخنگوی دولت در یادداشتی از برنامه‌های رئیس‌جمهور در روز جمعه (امروز) نوشت.
-
اقتصاددریافت ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی
معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم که نزدیک به هزار مورد از آن‌ها به مرجع قضایی اعلام شد.
-
رئیس سازمان مالیاتی:
اقتصادبانک مرکزی مکلف به تفکیک حساب‌هاست/۸ میلیون حساب به امور مالیاتی معرفی شد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی براساس حکم ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان انجام می‌گیرد که در آن، بانک مرکزی مکلف به تفکیک حساب‌ها است.
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی:
اقتصادجمهوری اسلامی ایران پیشرو در مقابله با پولشویی است
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران کشوری پیشرو در میان کشورهای منطقه است.
-
جامعهبازداشت اعضای باند بزرگ پولشویی در زنجان
دادستان زنجان جزئیات پرونده کلان پولشویی و کلاه‌برداری در این استان را اعلام کرد.
-
جامعهآخرین جزئیات جلسه ابلاغ کیفرخواست میلاد حاتمی
جلسه ابلاغ کیفرخواست میلاد حاتمی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
-
استان‌هاافزایش حفاظت از سوت‌زنان در دبی
امارات متحده عربی پس از محکوم شدن به دور زدن تحریم‌ها و ارتباط با جریان‌های پول کثیف، به‌دنبال افزایش شفافیت مالی خود با افزایش حفاظت از سوت‌زنان است.
-
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد:
جامعهپولشویی در مراکز نیکوکاری غیرممکن است
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: امکان پولشویی در مراکز نیکوکاری تحت نظر کمیته امداد، وجود ندارد.