پولشویی
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی:
اقتصادجمهوری اسلامی ایران پیشرو در مقابله با پولشویی است
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران کشوری پیشرو در میان کشورهای منطقه است.
-
جامعهبازداشت اعضای باند بزرگ پولشویی در زنجان
دادستان زنجان جزئیات پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در این استان را اعلام کرد.
-
جامعهآخرین جزئیات جلسه ابلاغ کیفرخواست میلاد حاتمی
جلسه ابلاغ کیفرخواست میلاد حاتمی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
-
استانهاافزایش حفاظت از سوتزنان در دبی
امارات متحده عربی پس از محکوم شدن به دور زدن تحریمها و ارتباط با جریانهای پول کثیف، بهدنبال افزایش شفافیت مالی خود با افزایش حفاظت از سوتزنان است.
-
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد:
جامعهپولشویی در مراکز نیکوکاری غیرممکن است
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد گفت: امکان پولشویی در مراکز نیکوکاری تحت نظر کمیته امداد، وجود ندارد.