قوانین مبارزه با پولشویی

حقوقی و قضایی|

جامعهاز اعلام جرم علیه زینب موسوی تا جریمه ۸ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو

آخرین اخبار قوه قضاییه کشور شامل رفع علل اطاله دادرسی‌ها، مستندسازی و پیگیری خسارت‌های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اعلام جرم علیه زینب موسوی، جریمه ۸ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو به دلیل گران‌فروشی و نگاهی به مبارزه نظام حقوقی با پول‌شویی را در بسته خبری حقوقی و قضایی ایمنا بخوانید.

قانون در برابر فساد مالی؛

جامعهنگاهی به مبارزه نظام حقوقی با پول‌شویی

پول‌شویی یکی از جرایم مالی پیچیده است که با تبدیل درآمدهای غیرقانونی به ظاهر قانونی، سلامت اقتصادی را تهدید می‌کند و قوانین کشور با هدف شفاف‌سازی مالی و مقابله با فساد، چارچوب مشخصی برای پیشگیری و برخورد با این پدیده فراهم کرده‌ است و اجرای دقیق آن‌ها، زمینه‌ساز تاثیرات مثبتی می‌شود.

جامعهاجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی ورودی پرونده‌های قضایی را کاهش می‌دهد

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بر تقویت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد و گفت: اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی علاوه بر کاهش جرایم مالی و رونق اقتصادی، حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی را نیز کاهش می‌دهد.

اقتصادبازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه دائمی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم

وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی، از نمایشگاه دائمی بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم نیز بازدید کرد.

حقوقی و قضایی|

جامعهاز بخشش محکوم به قصاص تا آغاز فعالیت سامانه مبارزه با پول‌شویی «سمام»

آخرین اخبار قوه قضاییه کشور شامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، بخشش محکوم به قصاص با رضایت اولیای‌دم، آغاز فعالیت سامانه مبارزه با پول‌شویی «سمام» و تاکید بر توسعه و تقویت تعامل وزارت دادگستری با کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس را در بسته خبری حقوقی و قضایی ایمنا بخوانید.

اقتصادواریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.

اقتصادشناسایی ۷۴۶ مؤدی مشکوک به پول‌شویی از ابتدای سال جاری

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با هدف مبارزه با پول‌شویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

اقتصاددامنه شمول مقررات مبارزه‌ با پول‌شویی به بازارهای مالی رسید

معاون وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی درباره حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد.

جامعهشناسایی بزرگ‌ترین شبکه پول‌شویی و فرار مالیاتی کشور

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پول‌شویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در این زمینه ۴۰ متهم دستگیر شدند.

وزارت اقتصاد اعلام کرد:

اقتصادتحولی در FATF رخ نداده است

وزارت اقتصاد، شایعات رسانه‌ای درباره پذیرش FATF را تکذیب کرد.

اقتصاددارایی‌های دیجیتال باید به رسمیت شناخته شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تا زمان از دست نرفته است باید سکوها (پلتفرم) به رسمیت شناخته شود و باید در زمینه توانمندتر کردن شرکت‌های مرتبط کوشا باشیم.

جامعهنقره‌داغ مفسدان اقتصادی با رد مال بیش از ۳ هزار میلیارد تومان ‌

عدلیه در سال ۱۴۰۱ علاوه‌بر فعالیت گسترده در زمینه شناسایی گلوگاه‌های اصلی فساد در کشور، جبهه مقابله با مفسدان اقتصادی را هم تعطیل نکرد و در این زمینه اقدامات مهم و مؤثری را به سرانجام رسانده است.

سیاستوظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی به‌روزرسانی شد

روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل‌ها و به‌ روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد.

اقتصادکد شهاب؛ راهکاری برای جلوگیری از پولشویی

الزام به دریافت کد شهاب در راستای مقابله با پولشویی موضوعی است که برای تمامی دارندگان حساب‌های بانکی اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی از سوی بانک مرکزی عملیاتی شده است تا امکان استفاده از خدمات ساتنا برایشان فعال بماند.

یک کارشناس بانکی:

اقتصادکد شهاب راهکاری برای مقابله با پول‌شویی است

یک کارشناس بانکی گفت: دریافت کد شهاب برای تمامی دارندگان حساب‌های بانکی اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی امری ضروری است.

یک کارشناس اقتصادی:

اقتصادریسک ماندن در لیست سیاه FATF، شبکه بانکی را مختل می‌کند

یک کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه گفت: بانک‌های جهانی مادامی که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور حامی پولشویی در لیست سیاه این کنوانسیون مالی قرار داشته باشد حاضر به صدور LC در جهت گشایش اعتبار برای فعالان اقتصادی ایرانی نیستند.