قانون مبارزه با پولشویی

استان‌هاکشف پولشویی به میزان ۵۷۰ سکه طلا در یزد

دادستانی یزد از کشف پولشویی به میزان ۵۷۰ سکه طلا در یزد و صدور کیفرخواست برای متهم کلاهبرداری با وعده سود چندصدبرابری در زمینه سرمایه‌گذاری ارزی خبر داد.

حقوقی و قضایی|

جامعهاز اعلام جرم علیه زینب موسوی تا جریمه ۸ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو

آخرین اخبار قوه قضاییه کشور شامل رفع علل اطاله دادرسی‌ها، مستندسازی و پیگیری خسارت‌های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اعلام جرم علیه زینب موسوی، جریمه ۸ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو به دلیل گران‌فروشی و نگاهی به مبارزه نظام حقوقی با پول‌شویی را در بسته خبری حقوقی و قضایی ایمنا بخوانید.

قانون در برابر فساد مالی؛

جامعهنگاهی به مبارزه نظام حقوقی با پول‌شویی

پول‌شویی یکی از جرایم مالی پیچیده است که با تبدیل درآمدهای غیرقانونی به ظاهر قانونی، سلامت اقتصادی را تهدید می‌کند و قوانین کشور با هدف شفاف‌سازی مالی و مقابله با فساد، چارچوب مشخصی برای پیشگیری و برخورد با این پدیده فراهم کرده‌ است و اجرای دقیق آن‌ها، زمینه‌ساز تاثیرات مثبتی می‌شود.

جامعهاجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی ورودی پرونده‌های قضایی را کاهش می‌دهد

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بر تقویت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد و گفت: اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی علاوه بر کاهش جرایم مالی و رونق اقتصادی، حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی را نیز کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد:

اقتصادFATF در برابر اقدامات ایران گام‌های اعتمادساز بردارد

معاون وزیر اقتصاد در مجمع اصلی گروه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا گفت: انتظار می‌رود FATF در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تصویب کنوانسیون پالرمو گام‌های اعتمادساز بردارد.

حقوقی و قضایی|

جامعهاز بخشش محکوم به قصاص تا آغاز فعالیت سامانه مبارزه با پول‌شویی «سمام»

آخرین اخبار قوه قضاییه کشور شامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، بخشش محکوم به قصاص با رضایت اولیای‌دم، آغاز فعالیت سامانه مبارزه با پول‌شویی «سمام» و تاکید بر توسعه و تقویت تعامل وزارت دادگستری با کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس را در بسته خبری حقوقی و قضایی ایمنا بخوانید.

اقتصادواریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.

اقتصادفعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» آغاز شد

مرکز اطلاعات مالی اعلام‌کرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راه‌اندازی شد.

اقتصادهشدار به اخلال‌گران بازار ارز و طلا؛ حساب‌هایتان مسدود می‌شود

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

اقتصادمدارک هویتی مورد تأیید بانک‌ها، بیمه‌ها و دفاتر اسناد رسمی اعلام شد

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مدارک مورد تأیید برای احراز هویت در نهادهای حقوقی، مالی و پولی را اعلام کرد.

اقتصاددامنه شمول مقررات مبارزه‌ با پول‌شویی به بازارهای مالی رسید

معاون وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی درباره حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد.

اقتصادبرگزاری ۱۰۱ هزار نفر ساعت دوره آموزشی در حوزه مبارزه با پولشویی

معاون مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از برگزاری بیش از ۱۰۱ هزار نفرساعت دوره آموزشی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد.

اقتصادانهدام باند فرار مالیاتی / هشدار به باندها و شبکه‌های پول‌شویی

معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پول‌شویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری با پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

معاون وزیر اقتصاد:

اقتصادتوصیه‌های کلیدی FATF از سال‌ها پیش در ایران در حال اجرا است

معاون وزیر اقتصاد گفت: ایران توصیه‌های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال‌ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای آن‌ها است.

رئیس کل دادگستری استان گلستان:

استان‌هارأی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر در گلستان صادر شد

رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پول شویی مواد مخدر در گلستان خبر داد و گفت: هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم شناسایی و ضبط شد.

اقتصادتقدیر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران

گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا، از فعالیت ایران در پیشبرد برنامه‌ها و مأموریت‌های فنی آن گروه تقدیر کرد.

اقتصادالزامات قانونی مبارزه با پول‌شویی به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ شد

در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پول‌شویی، وجود تناظر و احراز تطابق بین «تراکنش‌های بانکی اشخاص» با «جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها» الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند.

به دنبال هشدار هفته پیش بانک مرکزی؛

اقتصادمدیران ارشد ۳ بانک کشور در طرح مبارزه با پول‌شویی عزل شدند

بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی؛ مدیران ارشد ۳ بانک کشور در طرح مبارزه با پول‌شویی حائز شرایط عزل از مسئولیت را شناسایی و از سمت خود برکنار…

معاون بانک مرکزی مطرح کرد

اقتصادگسترش چتر نظارتی بر شعب بانک‌ها برای شناسایی مصادیق پولشویی

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنش های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و گفت: قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک ها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات های قضایی متخلفین را  به صراحت تعیین کرده است.

جامعهافزایش همکاری پلیسی ایران و ویتنام

ایران و ویتنام در زمینه همکاری‌های جامع انتظامی تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند.

وزارت اقتصاد اعلام کرد:

اقتصادتحولی در FATF رخ نداده است

وزارت اقتصاد، شایعات رسانه‌ای درباره پذیرش FATF را تکذیب کرد.

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد؛

اقتصادشناسایی دو فقره فرار مالیاتی بزرگ در استان‌ فارس و کردستان

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دو فقره فرار مالیاتی بزرگ در استان‌های فارس و کردستان شناسایی و مطالبه مالیاتی آن‌ها انجام شده است.

اقتصاددارایی‌های دیجیتال باید به رسمیت شناخته شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تا زمان از دست نرفته است باید سکوها (پلتفرم) به رسمیت شناخته شود و باید در زمینه توانمندتر کردن شرکت‌های مرتبط کوشا باشیم.

سیاستشنود وزارت اطلاعات از شبکه‌ گسترده‌ خانواده‌ بهاییِ اخلالگر بازار دارو و پزشکی+ فیلم

وزارت اطلاعات اخیرا از بازداشت شبکه‌ گسترده‌ خانواده‌ بهاییِ اخلالگر در موضوع دارو خبر داد که بخشی از شنود صورت گرفته در جریان این پرونده منتشر شده است.

جامعهنقره‌داغ مفسدان اقتصادی با رد مال بیش از ۳ هزار میلیارد تومان ‌

عدلیه در سال ۱۴۰۱ علاوه‌بر فعالیت گسترده در زمینه شناسایی گلوگاه‌های اصلی فساد در کشور، جبهه مقابله با مفسدان اقتصادی را هم تعطیل نکرد و در این زمینه اقدامات مهم و مؤثری را به سرانجام رسانده است.

یک مشاور ارشد مبارزه با پولشویی مطرح کرد؛

اقتصاد۷ روش متداول پولشویی در بخش املاک و مستغلات

یک مشاور ارشد مبارزه با پولشویی با بیان اینکه پولشویی یک موضوع فراگیر است و مجرمان به‌طور مداوم روش‌های جدیدی را برای پنهان کردن وجوه غیرقانونی خود کشف می‌کنند، گفت: در میان تکنیک‌های مختلف به کار رفته، پول‌شویی از طریق املاک و مستغلات به عنوان یکی از رایج‌ترین روش‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اقتصادانجام واردات از محل منابع ارزی واردکننده کماکان امکان‌پذیر است

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد: انجام واردات از محل منابع ارزی واردکننده طی ترتیبات مقرر کماکان امکان‌پذیر بوده و ممانعتی در این خصوص اعمال نشده است.

سیاستوظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی به‌روزرسانی شد

روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل‌ها و به‌ روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد.

اقتصادمعرفی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی به مراجع انتظامی و قضایی

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، گفت: ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی شناسایی شده است و در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده است و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب‌پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین…