پولشویی

معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی:

اقتصادساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود

معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت: ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود و شهروندان می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آنها ندارند را بدون نیاز به مراجعه حضوری به شبکه بانکی ببندند.

اقتصادعارف: صدای واحدی برای مبارزه با فساد داشته باشیم

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت وجود صدای واحد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: باید به دنبال ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی باشیم.

اقتصادشناسایی ۴۳۰۰ مودی مشکوک و ۳۷۰۰ مودی فاقد اعتبار مالیاتی

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از ۹.۸ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در پنج ماه نخست سال‌ جاری خبر داد.

جامعهاجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی ورودی پرونده‌های قضایی را کاهش می‌دهد

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بر تقویت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد و گفت: اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی علاوه بر کاهش جرایم مالی و رونق اقتصادی، حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی را نیز کاهش می‌دهد.

استان‌هاپرونده‌های پولشویی در شعب ویژه محاکم قضایی مازندران رسیدگی می‌شود

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: پرونده‌های مرتبط با پول‌شویی در شعب ویژه محاکم قضایی استان رسیدگی و با هرگونه مولفه فساد در جامعه، قاطع و عبرت‌آموز برخورد می‌شود.

اقتصادتأکید بر ضرورت خروج از لیست سیاه FATF / ایران به دنبال تغییر موضع در کنش‌های بین‌المللی

در پی درخواست رسمی ایران از رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای موضع‌گیری علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا، رئیس مرکز اطلاعات مالی، بر ضرورت خروج کشور از لیست سیاه FATF تأکید کرد.

اقتصادخروجی‌ها و اعضای جدید فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا

کمیسیون اروپا در حال برنامه‌ریزی برای حذف امارات متحده عربی از فهرست کشورهای ثالث پرخطر اتحادیه اروپا در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اضافه کردن الجزایر، آنگولا، ساحل‌عاج، کنیا، لائوس، لبنان، موناکو، نامیبیا، نپال و ونزوئلا به این فهرست است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی:

اقتصادفروش و اجاره هویت مساوی با گرفتاری در پولشویی است

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد.

اقتصادآغاز رایزنی برای تسریع فرایند عادی‌سازی پرونده ایران در FATF در اجلاس اوراسیا

هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG جهت تسهیل و تسریع فرایند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF رایزنی‌های خود را در مسکو آغاز کرد.

اقتصاددستورالعمل ارزی با سقف ۱۰ هزار یورو ابلاغ شد

اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.

اقتصادکشف ۳۵۰ متخلف رمزارزی با فرار مالیاتی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند، همچنین بررسی و تحلیل عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی چند هزار میلیاردی خبر داد.

دادستان فریدونکنار خبر داد

استان‌هااحضار عضو شهرداری و شورای شهر فریدونکنار به اتهام اخذ رشوه و پول‌شویی

دادستان عمومی و انقلاب فریدونکنار از احضار و تعقیب کیفری پنج عضو شهرداری و شورای شهر این شهرستان به اتهام اخذ رشوه و پول‌شویی خبر داد.

حقوقی و قضایی|

جامعهاز بخشش محکوم به قصاص تا آغاز فعالیت سامانه مبارزه با پول‌شویی «سمام»

آخرین اخبار قوه قضاییه کشور شامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، بخشش محکوم به قصاص با رضایت اولیای‌دم، آغاز فعالیت سامانه مبارزه با پول‌شویی «سمام» و تاکید بر توسعه و تقویت تعامل وزارت دادگستری با کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس را در بسته خبری حقوقی و قضایی ایمنا بخوانید.

اقتصادواریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.

تشریح بسته نظارتی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴؛

اقتصادتوزیع عادلانه تسهیلات در سایه نظارتی بانک مرکزی / ۱۴۰۴ سال پایان فعالیت مراکز فاقد مجوز

رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی ضمن تشریح راهبرد این بانک در جهت تحقق شعار سال گفت : طراحی مقررات با رویکرد مبتنی بر ریسک یکی از مهمترین رویکردهای بانک مرکزی در تنظیم گری است. رویکردی که بستر ساز توزیع بهینه تر تسهیلات و اعتبارات در حوزه تامین مالی تولید خواهد شد.

عملکرد مرکز ملی اطلاعات مالی تشریح شد

اقتصادپیگیری ۱۱۰۰ پرونده پولشویی و مظنون به تأمین مالی تروریسم

پیگیری ۱۱۰۰ پرونده پولشویی و مظنون به تأمین مالی تروریسم از عملکرد مرکز ملی اطلاعات ملی در سال ۱۴۰۳ در راستای مبارزه با جرایم پولشویی اعلام شد.

اقتصادهشدار به اخلال‌گران بازار ارز و طلا؛ حساب‌هایتان مسدود می‌شود

دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.

اقتصادشناسایی ۷۴۶ مؤدی مشکوک به پول‌شویی از ابتدای سال جاری

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با هدف مبارزه با پول‌شویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

اقتصاددامنه شمول مقررات مبارزه‌ با پول‌شویی به بازارهای مالی رسید

معاون وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی درباره حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد.

اقتصادبرگزاری ۱۰۱ هزار نفر ساعت دوره آموزشی در حوزه مبارزه با پولشویی

معاون مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از برگزاری بیش از ۱۰۱ هزار نفرساعت دوره آموزشی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد.

اقتصادانهدام باند فرار مالیاتی / هشدار به باندها و شبکه‌های پول‌شویی

معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پول‌شویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری با پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

بانک مرکزی:

اقتصادتبلیغات اعطای وام در فضای مجازی با اهداف کلاهبرداری و پولشویی است

بانک مرکزی هشدار داد: مشتریان بانکی درباره تبلیغات اعطای وام در شبکه‌های اجتماعی با سوءاستفاده از نام و نشان بانک مرکزی و شبکه بانکی هوشیار باشند.

معاون وزیر اقتصاد:

اقتصادلغو تحریم‌ها و پیوستن به FATF دو مسیر موازی است

دبیر شورای عالی  پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: تلاش برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تامین مالی تروریسم و لغو تحریم ها دو مسیر موازی با هم نه در امتداد هم است.

معاون وزیر اقتصاد:

اقتصادآسیب‌های حضور ایران در لیست سیاه FATF غیرقابل انکار است

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF ، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تبدیل کرده است.

معاون وزیر اقتصاد:

اقتصادحضور ایران در فهرست سیاه FATF به تحریم‌های آمریکا مشروعیت داده است

معاون وزیر اقتصاد گفت: حضور ایران در فهرست سیاه FATF به تحریم‌های آمریکا مشروعیت داده و موجب کاهش هزینه‌های همراه‌سازی کشورها در اعمال تحریم شده است.

رئیس کل دادگستری استان گلستان:

استان‌هارأی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر در گلستان صادر شد

رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پول شویی مواد مخدر در گلستان خبر داد و گفت: هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم شناسایی و ضبط شد.

رئیس دادگستری کرمان:

استان‌هاشبک ارتشاء و پول‌شویی منهدم شد

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: به همت دادستانی جیرفت و سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان ۱۰ نفر از اعضای باند ارتشاء و پولشویی در جیرفت شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

اقتصادتقدیر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران

گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا، از فعالیت ایران در پیشبرد برنامه‌ها و مأموریت‌های فنی آن گروه تقدیر کرد.

اقتصادالزامات قانونی مبارزه با پول‌شویی به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ شد

در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پول‌شویی، وجود تناظر و احراز تطابق بین «تراکنش‌های بانکی اشخاص» با «جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها» الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند.