سیاست مبارزه با پولشویی
-
وزارت اقتصاد اعلام کرد:
اقتصادتحولی در FATF رخ نداده است
وزارت اقتصاد، شایعات رسانه‌ای درباره پذیرش FATF را تکذیب کرد.
-
اقتصاددارایی‌های دیجیتال باید به رسمیت شناخته شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تا زمان از دست نرفته است باید سکوها (پلتفرم) به رسمیت شناخته شود و باید در زمینه توانمندتر کردن شرکت‌های مرتبط کوشا باشیم.
-
جامعهنقره‌داغ مفسدان اقتصادی با رد مال بیش از ۳ هزار میلیارد تومان
عدلیه در سال ۱۴۰۱ علاوه‌بر فعالیت گسترده در زمینه شناسایی گلوگاه‌های اصلی فساد در کشور، جبهه مقابله با مفسدان اقتصادی را هم تعطیل نکرد و در این زمینه اقدامات مهم و مؤثری را به سرانجام رسانده است.
-
سیاستوظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی به‌روزرسانی شد
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل‌ها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد.
-
جامعهبازداشت اعضای باند بزرگ پولشویی در زنجان
دادستان زنجان جزئیات پرونده کلان پولشویی و کلاه‌برداری در این استان را اعلام کرد.
-
سیاستدرخواست حزب ندای ایرانیان از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب لوایح FATF
حزب ندای ایرانیان با صدور نامه ای خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام از این نهاد درخواست کرد تا لوایح FATF را بنا به مصلحت کشور تصویب کنند.
-
اقتصادکد شهاب؛ راهکاری برای جلوگیری از پولشویی
الزام به دریافت کد شهاب در راستای مقابله با پولشویی موضوعی است که برای تمامی دارندگان حساب‌های بانکی اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی از سوی بانک مرکزی عملیاتی شده است تا امکان استفاده از خدمات ساتنا برایشان فعال بماند.
-
یک کارشناس بانکی:
اقتصادکد شهاب راهکاری برای مقابله با پولشویی است
یک کارشناس بانکی گفت: دریافت کد شهاب برای تمامی دارندگان حساب‌های بانکی اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی امری ضروری است.
-
اقتصادمبارزه با پولشویی با شفافیت تراکنش‌ها
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: در این زمینه پروژه‌های بسیاری در دست اقدام است که به دلیل محرمانگی نمی‌توان به آنه‌ا پرداخت؛ اما یک قاعده کلی وجود دارد که برای انجام هر تراکنش، باید «مبدأ»، «مقصد» و «بابت» آن مشخص باشد. هرچیزی که خلاف این امر است، طبیعتاً تراکنش مشکوک محسوب می‌شود.
-
اقتصادسیاست جدید دولت چین در مبارزه با پولشویی
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات از سیاست جدید دولت چین در مبارزه با پولشویی خبر داد.