سیاست مبارزه با پولشویی
-
قانون در برابر فساد مالی؛
جامعهنگاهی به مبارزه نظام حقوقی با پولشویی
پولشویی یکی از جرایم مالی پیچیده است که با تبدیل درآمدهای غیرقانونی به ظاهر قانونی، سلامت اقتصادی را تهدید میکند و قوانین کشور با هدف شفافسازی مالی و مقابله با فساد، چارچوب مشخصی برای پیشگیری و برخورد با این پدیده فراهم کرده است و اجرای دقیق آنها، زمینهساز تاثیرات مثبتی میشود.
-
وزارت اقتصاد اعلام کرد:
اقتصادتحولی در FATF رخ نداده است
وزارت اقتصاد، شایعات رسانهای درباره پذیرش FATF را تکذیب کرد.
-
اقتصادداراییهای دیجیتال باید به رسمیت شناخته شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تا زمان از دست نرفته است باید سکوها (پلتفرم) به رسمیت شناخته شود و باید در زمینه توانمندتر کردن شرکتهای مرتبط کوشا باشیم.
-
جامعهنقرهداغ مفسدان اقتصادی با رد مال بیش از ۳ هزار میلیارد تومان
عدلیه در سال ۱۴۰۱ علاوهبر فعالیت گسترده در زمینه شناسایی گلوگاههای اصلی فساد در کشور، جبهه مقابله با مفسدان اقتصادی را هم تعطیل نکرد و در این زمینه اقدامات مهم و مؤثری را به سرانجام رسانده است.
-
سیاستوظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی بهروزرسانی شد
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعملها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد.
-
جامعهبازداشت اعضای باند بزرگ پولشویی در زنجان
دادستان زنجان جزئیات پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در این استان را اعلام کرد.