پولشویی در بازار طلا و جواهر

اقتصادطلا؛ پناهگاه سرمایه یا گذرگاه پول‌شویی؟

بازار طلا به‌دلیل ارزش بالا، نقدشوندگی سریع و قابلیت جابه‌جایی آسان، همواره یکی از نقاط حساس در مبارزه با پول‌شویی بوده است، کارشناسان می‌گویند احراز هویت خریداران، ثبت معاملات و نظارت بر گردش مالی، مهم‌ترین سد در برابر سوءاستفاده از طلا برای پنهان‌سازی منشأ پول‌های نامشروع است.