پرونده پولشویی

اقتصادحساب ۳ جوان با گردش مالی ۲۶.۲ همت مسدود شد

سه جوان ۲۴، ۲۸ و ۳۳ ساله با گردش مالی عجیب ۲۶.۲ هزار میلیارد تومانی در تور نظارتی بانک مرکزی افتادند و حساب‌هایشان مسدود شد.

قانون در برابر فساد مالی؛

جامعهنگاهی به مبارزه نظام حقوقی با پول‌شویی

پول‌شویی یکی از جرایم مالی پیچیده است که با تبدیل درآمدهای غیرقانونی به ظاهر قانونی، سلامت اقتصادی را تهدید می‌کند و قوانین کشور با هدف شفاف‌سازی مالی و مقابله با فساد، چارچوب مشخصی برای پیشگیری و برخورد با این پدیده فراهم کرده‌ است و اجرای دقیق آن‌ها، زمینه‌ساز تاثیرات مثبتی می‌شود.

استان‌هاپرونده‌های پولشویی در شعب ویژه محاکم قضایی مازندران رسیدگی می‌شود

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: پرونده‌های مرتبط با پول‌شویی در شعب ویژه محاکم قضایی استان رسیدگی و با هرگونه مولفه فساد در جامعه، قاطع و عبرت‌آموز برخورد می‌شود.

عملکرد مرکز ملی اطلاعات مالی تشریح شد

اقتصادپیگیری ۱۱۰۰ پرونده پولشویی و مظنون به تأمین مالی تروریسم

پیگیری ۱۱۰۰ پرونده پولشویی و مظنون به تأمین مالی تروریسم از عملکرد مرکز ملی اطلاعات ملی در سال ۱۴۰۳ در راستای مبارزه با جرایم پولشویی اعلام شد.