مبارزه با پولشویی
-
یک مشاور ارشد مبارزه با پولشویی مطرح کرد؛
اقتصاد۷ روش متداول پولشویی در بخش املاک و مستغلات
یک مشاور ارشد مبارزه با پولشویی با بیان اینکه پولشویی یک موضوع فراگیر است و مجرمان بهطور مداوم روشهای جدیدی را برای پنهان کردن وجوه غیرقانونی خود کشف میکنند، گفت: در میان تکنیکهای مختلف به کار رفته، پولشویی از طریق املاک و مستغلات به عنوان یکی از رایجترین روشها، مورد استفاده قرار میگیرد.
-
اقتصادانجام واردات از محل منابع ارزی واردکننده کماکان امکانپذیر است
بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی اعلام کرد: انجام واردات از محل منابع ارزی واردکننده طی ترتیبات مقرر کماکان امکانپذیر بوده و ممانعتی در این خصوص اعمال نشده است.
-
سیاستوظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی بهروزرسانی شد
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعملها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد.
-
اقتصادمعرفی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی به مراجع انتظامی و قضایی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، گفت: ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی شناسایی شده است و در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده است و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیبپذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین…
-
در حاشیه اجلاس منطقهای اوراسیا صورت گرفت؛
اقتصادامضای تفاهمنامه همکاری دو جانبه ایران و ازبکستان در مبارزه با پولشویی
در یادداشت تفاهمی که بین رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و مدیر واحد اطلاعات مالی ازبکستان و با حضور سفیر ایران در کشور تاجیکستان به امضا رسید، طرفین بر توسعه تعاملات کاری و بسیج ظرفیتهای موجود در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تاکید کردند.
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد:
اقتصاد۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز، گسترش تعاملات بینالمللی با محوریت مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و نظارت پیشینی به جای اقدامات پسینی است، گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاههای مرتبط ارسال شده است.