مبارزه با پولشویی
-
اقتصادحساب ۳ جوان با گردش مالی ۲۶.۲ همت مسدود شد
سه جوان ۲۴، ۲۸ و ۳۳ ساله با گردش مالی عجیب ۲۶.۲ هزار میلیارد تومانی در تور نظارتی بانک مرکزی افتادند و حسابهایشان مسدود شد.
-
حقوقی و قضایی|
جامعهاز اعلام جرم علیه زینب موسوی تا جریمه ۸ هزار میلیارد تومانی ایرانخودرو
آخرین اخبار قوه قضاییه کشور شامل رفع علل اطاله دادرسیها، مستندسازی و پیگیری خسارتهای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اعلام جرم علیه زینب موسوی، جریمه ۸ هزار میلیارد تومانی ایرانخودرو به دلیل گرانفروشی و نگاهی به مبارزه نظام حقوقی با پولشویی را در بسته خبری حقوقی و قضایی ایمنا بخوانید.
-
قانون در برابر فساد مالی؛
جامعهنگاهی به مبارزه نظام حقوقی با پولشویی
پولشویی یکی از جرایم مالی پیچیده است که با تبدیل درآمدهای غیرقانونی به ظاهر قانونی، سلامت اقتصادی را تهدید میکند و قوانین کشور با هدف شفافسازی مالی و مقابله با فساد، چارچوب مشخصی برای پیشگیری و برخورد با این پدیده فراهم کرده است و اجرای دقیق آنها، زمینهساز تاثیرات مثبتی میشود.
-
جامعهاجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی ورودی پروندههای قضایی را کاهش میدهد
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بر تقویت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد و گفت: اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی علاوه بر کاهش جرایم مالی و رونق اقتصادی، حجم پروندههای ورودی به دستگاه قضایی را نیز کاهش میدهد.
-
اقتصادبازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه دائمی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی، از نمایشگاه دائمی بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز بازدید کرد.
-
استانهاپروندههای پولشویی در شعب ویژه محاکم قضایی مازندران رسیدگی میشود
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: پروندههای مرتبط با پولشویی در شعب ویژه محاکم قضایی استان رسیدگی و با هرگونه مولفه فساد در جامعه، قاطع و عبرتآموز برخورد میشود.
-
اقتصادتأکید بر ضرورت خروج از لیست سیاه FATF / ایران به دنبال تغییر موضع در کنشهای بینالمللی
در پی درخواست رسمی ایران از رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای موضعگیری علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا، رئیس مرکز اطلاعات مالی، بر ضرورت خروج کشور از لیست سیاه FATF تأکید کرد.
-
اقتصادخروجیها و اعضای جدید فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا
کمیسیون اروپا در حال برنامهریزی برای حذف امارات متحده عربی از فهرست کشورهای ثالث پرخطر اتحادیه اروپا در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اضافه کردن الجزایر، آنگولا، ساحلعاج، کنیا، لائوس، لبنان، موناکو، نامیبیا، نپال و ونزوئلا به این فهرست است.
-
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی:
اقتصادفروش و اجاره هویت مساوی با گرفتاری در پولشویی است
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد.
-
اقتصادشناسایی ۱۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی / وصول ۲.۳ همت از محل کتمان درآمد در دو ماه سال جاری
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول مبلغ ۲.۳ همت مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم در سالجاری خبر داد.
-
معاون وزیر اقتصاد:
اقتصادFATF در برابر اقدامات ایران گامهای اعتمادساز بردارد
معاون وزیر اقتصاد در مجمع اصلی گروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا گفت: انتظار میرود FATF در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تصویب کنوانسیون پالرمو گامهای اعتمادساز بردارد.
-
اقتصادآغاز رایزنی برای تسریع فرایند عادیسازی پرونده ایران در FATF در اجلاس اوراسیا
هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG جهت تسهیل و تسریع فرایند عادیسازی پرونده ایران با FATF رایزنیهای خود را در مسکو آغاز کرد.
-
اقتصاددستورالعمل ارزی با سقف ۱۰ هزار یورو ابلاغ شد
اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.