مبارزه با پولشویی
-
حقوقی و قضایی|
جامعهاز اعلام جرم علیه زینب موسوی تا جریمه ۸ هزار میلیارد تومانی ایرانخودرو
آخرین اخبار قوه قضاییه کشور شامل رفع علل اطاله دادرسیها، مستندسازی و پیگیری خسارتهای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اعلام جرم علیه زینب موسوی، جریمه ۸ هزار میلیارد تومانی ایرانخودرو به دلیل گرانفروشی و نگاهی به مبارزه نظام حقوقی با پولشویی را در بسته خبری حقوقی و قضایی ایمنا بخوانید.
-
قانون در برابر فساد مالی؛
جامعهنگاهی به مبارزه نظام حقوقی با پولشویی
پولشویی یکی از جرایم مالی پیچیده است که با تبدیل درآمدهای غیرقانونی به ظاهر قانونی، سلامت اقتصادی را تهدید میکند و قوانین کشور با هدف شفافسازی مالی و مقابله با فساد، چارچوب مشخصی برای پیشگیری و برخورد با این پدیده فراهم کرده است و اجرای دقیق آنها، زمینهساز تاثیرات مثبتی میشود.
-
جامعهاجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی ورودی پروندههای قضایی را کاهش میدهد
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بر تقویت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد و گفت: اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی علاوه بر کاهش جرایم مالی و رونق اقتصادی، حجم پروندههای ورودی به دستگاه قضایی را نیز کاهش میدهد.
-
اقتصادبازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه دائمی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی، از نمایشگاه دائمی بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز بازدید کرد.
-
استانهاپروندههای پولشویی در شعب ویژه محاکم قضایی مازندران رسیدگی میشود
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: پروندههای مرتبط با پولشویی در شعب ویژه محاکم قضایی استان رسیدگی و با هرگونه مولفه فساد در جامعه، قاطع و عبرتآموز برخورد میشود.
-
اقتصادتأکید بر ضرورت خروج از لیست سیاه FATF / ایران به دنبال تغییر موضع در کنشهای بینالمللی
در پی درخواست رسمی ایران از رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای موضعگیری علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا، رئیس مرکز اطلاعات مالی، بر ضرورت خروج کشور از لیست سیاه FATF تأکید کرد.
-
اقتصادخروجیها و اعضای جدید فهرست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا
کمیسیون اروپا در حال برنامهریزی برای حذف امارات متحده عربی از فهرست کشورهای ثالث پرخطر اتحادیه اروپا در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اضافه کردن الجزایر، آنگولا، ساحلعاج، کنیا، لائوس، لبنان، موناکو، نامیبیا، نپال و ونزوئلا به این فهرست است.
-
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی:
اقتصادفروش و اجاره هویت مساوی با گرفتاری در پولشویی است
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد.
-
اقتصادشناسایی ۱۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی / وصول ۲.۳ همت از محل کتمان درآمد در دو ماه سال جاری
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول مبلغ ۲.۳ همت مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم در سالجاری خبر داد.
-
معاون وزیر اقتصاد:
اقتصادFATF در برابر اقدامات ایران گامهای اعتمادساز بردارد
معاون وزیر اقتصاد در مجمع اصلی گروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا گفت: انتظار میرود FATF در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تصویب کنوانسیون پالرمو گامهای اعتمادساز بردارد.
-
اقتصادآغاز رایزنی برای تسریع فرایند عادیسازی پرونده ایران در FATF در اجلاس اوراسیا
هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG جهت تسهیل و تسریع فرایند عادیسازی پرونده ایران با FATF رایزنیهای خود را در مسکو آغاز کرد.
-
اقتصاددستورالعمل ارزی با سقف ۱۰ هزار یورو ابلاغ شد
اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.
-
اقتصادکشف ۳۵۰ متخلف رمزارزی با فرار مالیاتی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند، همچنین بررسی و تحلیل عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی چند هزار میلیاردی خبر داد.
-
حقوقی و قضایی|
جامعهاز بخشش محکوم به قصاص تا آغاز فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام»
آخرین اخبار قوه قضاییه کشور شامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، بخشش محکوم به قصاص با رضایت اولیایدم، آغاز فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» و تاکید بر توسعه و تقویت تعامل وزارت دادگستری با کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس را در بسته خبری حقوقی و قضایی ایمنا بخوانید.
-
اقتصادواریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
بانک مرکزی در اطلاعیهای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازاتهای مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیتهای بانکی را به همراه دارد.
-
پنجره امید|
جامعهاز نذر پرده نقرهای در دل کوه و کویر تا صعود دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبهبندی ISC
ایمنا از نامگذاری هفته شهدای خدمت و دیدار رئیس قوه قضائیه با مقامات قضائی هفت کشور، حضور رئیس فدراسیون جودو در اجلاس آسیا، آغاز فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام»، نذر پرده نقرهای در دل کوه و کویر و صعود دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبهبندی ISC در بسته خبری پنجره امید میگوید.
-
اقتصادفعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» آغاز شد
مرکز اطلاعات مالی اعلامکرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راهاندازی شد.
-
تشریح بسته نظارتی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴؛
اقتصادتوزیع عادلانه تسهیلات در سایه نظارتی بانک مرکزی / ۱۴۰۴ سال پایان فعالیت مراکز فاقد مجوز
رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی ضمن تشریح راهبرد این بانک در جهت تحقق شعار سال گفت : طراحی مقررات با رویکرد مبتنی بر ریسک یکی از مهمترین رویکردهای بانک مرکزی در تنظیم گری است. رویکردی که بستر ساز توزیع بهینه تر تسهیلات و اعتبارات در حوزه تامین مالی تولید خواهد شد.
-
عملکرد مرکز ملی اطلاعات مالی تشریح شد
اقتصادپیگیری ۱۱۰۰ پرونده پولشویی و مظنون به تأمین مالی تروریسم
پیگیری ۱۱۰۰ پرونده پولشویی و مظنون به تأمین مالی تروریسم از عملکرد مرکز ملی اطلاعات ملی در سال ۱۴۰۳ در راستای مبارزه با جرایم پولشویی اعلام شد.
-
اقتصاددامنه شمول مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
معاون وزیر اقتصاد در نامهای به رئیس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی درباره حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد.
-
اقتصادبرگزاری ۱۰۱ هزار نفر ساعت دوره آموزشی در حوزه مبارزه با پولشویی
معاون مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از برگزاری بیش از ۱۰۱ هزار نفرساعت دوره آموزشی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد.
-
اقتصادانهدام باند فرار مالیاتی / هشدار به باندها و شبکههای پولشویی
معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حسابهای بانکی افراد بیبضاعت در همکاری با پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.
-
معاون وزیر اقتصاد:
اقتصادجامعه دانشگاهی کشور استانداردهای FATF را مطالعه کند
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی جامعه دانشگاهی و دانشجویی کشور را به مطالعه دقیق مجموعه استانداردهای FATF و قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور دعوت کرد و گفت: توصیههای کلیدی FATF و از جمله توصیه ۴۰ این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده…
-
معاون وزیر اقتصاد:
اقتصادتوصیههای کلیدی FATF از سالها پیش در ایران در حال اجرا است
معاون وزیر اقتصاد گفت: ایران توصیههای کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سالها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای آنها است.
-
معاون وزیر اقتصاد:
اقتصادآسیبهای حضور ایران در لیست سیاه FATF غیرقابل انکار است
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF ، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تبدیل کرده است.
-
جامعههشدار پلیس فتا به طلافروشان برای کارتهای اجارهای و مقابله با پولشویی
سرپرست پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: طلافروشان مغازههای خود را به دوربینهای مدار بستهای مجهز کنند که قادر به ثبت تصاویر واضح از چهره مراجعان باشند، همچنین مراقب مجرمانی که با کارتهای اجارهای اقدام به خرید میکنند، باشند.
-
اقتصادالزامات قانونی مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ شد
در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق بین «تراکنشهای بانکی اشخاص» با «جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها» الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند.