سامانه مبارزه با پولشویی
-
قانون در برابر فساد مالی؛
جامعهنگاهی به مبارزه نظام حقوقی با پولشویی
پولشویی یکی از جرایم مالی پیچیده است که با تبدیل درآمدهای غیرقانونی به ظاهر قانونی، سلامت اقتصادی را تهدید میکند و قوانین کشور با هدف شفافسازی مالی و مقابله با فساد، چارچوب مشخصی برای پیشگیری و برخورد با این پدیده فراهم کرده است و اجرای دقیق آنها، زمینهساز تاثیرات مثبتی میشود.
-
حقوقی و قضایی|
جامعهاز بخشش محکوم به قصاص تا آغاز فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام»
آخرین اخبار قوه قضاییه کشور شامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، بخشش محکوم به قصاص با رضایت اولیایدم، آغاز فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» و تاکید بر توسعه و تقویت تعامل وزارت دادگستری با کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس را در بسته خبری حقوقی و قضایی ایمنا بخوانید.
-
پنجره امید|
جامعهاز نذر پرده نقرهای در دل کوه و کویر تا صعود دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبهبندی ISC
ایمنا از نامگذاری هفته شهدای خدمت و دیدار رئیس قوه قضائیه با مقامات قضائی هفت کشور، حضور رئیس فدراسیون جودو در اجلاس آسیا، آغاز فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام»، نذر پرده نقرهای در دل کوه و کویر و صعود دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبهبندی ISC در بسته خبری پنجره امید میگوید.
-
اقتصادفعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» آغاز شد
مرکز اطلاعات مالی اعلامکرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راهاندازی شد.