اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
-
قانون در برابر فساد مالی؛
جامعهنگاهی به مبارزه نظام حقوقی با پولشویی
پولشویی یکی از جرایم مالی پیچیده است که با تبدیل درآمدهای غیرقانونی به ظاهر قانونی، سلامت اقتصادی را تهدید میکند و قوانین کشور با هدف شفافسازی مالی و مقابله با فساد، چارچوب مشخصی برای پیشگیری و برخورد با این پدیده فراهم کرده است و اجرای دقیق آنها، زمینهساز تاثیرات مثبتی میشود.
-
جامعهاجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی ورودی پروندههای قضایی را کاهش میدهد
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بر تقویت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد و گفت: اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی علاوه بر کاهش جرایم مالی و رونق اقتصادی، حجم پروندههای ورودی به دستگاه قضایی را نیز کاهش میدهد.
-
اقتصادتقدیر گروه منطقهای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران
گروه منطقهای مبارزه با پولشویی اوراسیا، از فعالیت ایران در پیشبرد برنامهها و مأموریتهای فنی آن گروه تقدیر کرد.
-
معاون بانک مرکزی مطرح کرد
اقتصادگسترش چتر نظارتی بر شعب بانکها برای شناسایی مصادیق پولشویی
معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنش های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و گفت: قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک ها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات های قضایی متخلفین را به صراحت تعیین کرده است.
-
جامعهشناسایی بزرگترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در این زمینه ۴۰ متهم دستگیر شدند.
-
استانهاهزار میلیارد ریال درآمد قاچاق مواد مخدر در گلستان توقیف شد
دادستان مرکز استان گلستان گفت: پارسال ۲۵ هزار میلیارد ریال اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر در استان توقیف شد و ضربه کاری به بنیانهای مالی قاچاقچیان این مواد وارد شد.
-
وزارت اقتصاد اعلام کرد:
اقتصادتحولی در FATF رخ نداده است
وزارت اقتصاد، شایعات رسانهای درباره پذیرش FATF را تکذیب کرد.
-
اقتصادداراییهای دیجیتال باید به رسمیت شناخته شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تا زمان از دست نرفته است باید سکوها (پلتفرم) به رسمیت شناخته شود و باید در زمینه توانمندتر کردن شرکتهای مرتبط کوشا باشیم.
-
سیاستوظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی بهروزرسانی شد
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعملها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد.
-
جامعهبازداشت اعضای باند بزرگ پولشویی در زنجان
دادستان زنجان جزئیات پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در این استان را اعلام کرد.