به گزارش خبرگزاری ایمنا از کهگیلویه و بویراحمد و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، سید وحید موسویان دادستان از بازداشت مدیرعامل یک مؤسسه مالی و اعتباری به اتهام کلاهبرداری و فعالیت غیرمجاز خبر داد و اظهار کرد: در این پرونده بیش از ۱۳ هزار نفر مالباخته شناسایی شدهاست.
وی با اشاره به اینکه این مؤسسه در ابتدا دارای مجوز بانک مرکزی بوده، افزود: این مؤسسه از سال ۱۴۰۲ بدون تمدید یا اخذ مجوز قانونی به فعالیت خود ادامه داده که این تخلف در پی گزارش پرداختهای گزینشی محرز شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز کهگیلویه و بویراحمد گفت: با دستور مقام قضایی حسابهای خروجی مؤسسه برای جلوگیری از جابجایی غیرشفاف منابع مسدود شده و حسابهای ورودی همچنان با نظارت دستگاه قضایی فعال است.
وی از دو نوبت بازدید میدانی از مؤسسه و بررسی وضعیت مالی و تشکیل پرونده کیفری در هفتم بهمن تصریح کرد: بر اساس نظریه اولیه کارشناس رسمی، مانده اصل سپردهها حدود ۱۶۵ میلیارد تومان و مانده تسهیلات پرداختی در اختیار اشخاص حدود ۸۵ میلیارد تومان برآورد شدهاست.
موسویان خاطرنشان کرد: تاکنون سه فقره ملک متعلق به متهم توقیف شده و سایر اموال منقول و غیرمنقول وی نیز شناسایی شده که بررسی وضعیت حقوقی آنها ادامه دارد. همچنین کارشناسان در حال ردیابی و پایش حسابهای متهم، اعضای خانواده و هیئتمدیره مؤسسه هستند.
وی از بازداشت متهم در نهم اردیبهشت با همکاری پلیس اطلاعات دهدشت خبر داد و افزود: متهم با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است.
دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد گفت: تمامی اموال و داراییهای شناساییشده تا تعیین تکلیف نهایی توقیف خواهد بود و جلساتی با حضور پلیس اقتصادی و کارشناسان برای ساماندهی صندوق و بررسی راهکارهای پرداخت حقوق سپردهگذاران برگزار شده است. از هیچ کوتاهی در برخورد با متخلفان و صیانت از حقوق مردم چشمپوشی نمیشود.
نظر شما