به گزارش ایمنا، بهروز عباسی در تشریح جزئیات یک پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در زنجان، اظهار کرد: حدود یک ماه قبل از بابت فروش تعداد ۷۷ واحد تجاری و مسکونی و ۳۰ درصد از سهام یک پروژه واقع در شهر زنجان، مبلغ ۱۳۹ میلیون دلار (معادل ۴۴۴۸ میلیارد تومان) از طریق صرافی جعلی «اینترنشنال گلوبال پی» به حساب فروشنده منتقل می‌شود.
وی افزود: در ادامه فروشنده متوجه می‌شود مبالغ واریز شده موصوف تنها قابل رؤیت است و امکان هیچ‌گونه جابه‌جایی یا تبدیل به بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال مقدور نیست و صرافی مذکور جعلی است و خریداران اقدام به کلاهبرداری کرده‌اند.
دادستان زنجان خاطرنشان کرد: متعاقب وصول گزارش مذکور دستورات قضائی لازم صادر و در تاریخ بیستم تیرماه سال جاری متهمان به همراه تعدادی از همدستان خود دستگیر شدند و تحقیقات قضائی لازم در این رابطه ادامه دارد. شهروندان مراقب صرافی‌های جعلی رمزارزی و دارایی‌های خود باشند تا در دام سودجویان نیفتند.
منبع: رکنا
نظر شما